Tổng quan

Chịu công kích liên tiếp tức Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), BNB, coin sàn Binance và các top coin có trong danh sách kiện tụng hứng chịu đợt giảm giá mạnh. Với mức sâu nhất, BNB đã giảm gần 30% giá trị trong tuần qua và tiệm cận vùng giá cách đây 1 năm trước. Các topcoin làm nạn nhân khác trong đợt này còn có SAND (-24,5%), MANA (-24,2%) hay SOL (-23%) và nhiều đồng khác.

Tâm lý chán nản của thị trường trong đợt công kích pháp lý của SEC và sau khi trải qua trend memecoins trước đó với một số lượng lớn các hoạt động MEV Bot, gas trung bình hàng ngày của Ethereum đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng qua, hiện tại được duy trì quanh mức 15 gwei.

Tuần vừa qua, số liệu GDP EU trong Q1/2023 được công bố cho kết quả giảm 0,1%, qua đó đánh dấu 2 quý liên tiếp có GDP sụt giảm, vì thế nên kinh tế Châu Âu đã rơi vào suy thoái theo lý thuyết. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng đón nhận thông tin về lạm phát ở Mỹ (CPI) cùng quyết định tăng lãi suất của Fed và ECB.

Đa phần đám đông phán đoán rằng Fed sẽ tạm ngừng quyết định tăng lãi suất, tuy nhiên, 1 hoặc 2 phiên tăng lãi suất ở mức độ tối thiểu vẫn có thể diễn ra và quan trọng trong lúc này, mức lãi suất sẽ được duy trì trong bao lâu khi tỷ lệ lạm phát vẫn còn xa mục tiêu 2% của Fed.

Tin nóng

Binance – nạn nhân mới trong chuyến đi săn của SEC

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Binance Holdings Ltd. và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao xử lý sai tiền của khách hàng, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cũng như vi phạm các nguyên tắc chứng khoán.

Trong một đơn khiếu nại dài 136 trang được đệ trình vào ngày 05/06/2023 tại tòa án liên bang Hoa Kỳ ở Washington, SEC đã đưa ra một loạt các vi phạm bị cáo buộc đối với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới và người lãnh đạo của nó. Cơ quan giám sát cho biết trong nhiều năm, họ đã bỏ qua các quy tắc KYC (know your customer) cơ bản bằng cách cho phép người Mỹ mở tài khoản và giao dịch không đúng cách. Bên điều tra nói rằng: “Đó chỉ là vấn đề pháp lý đau đầu mới nhất đối với Zhao và Binance.”

Chủ tịch SEC – Gary Gensler đã xác nhận về sự tương đồng giữa sàn Binance và sàn giao dịch FTX đã sụp đổ, ông cho rằng cả hai sàn đều có hành động chuyển tiền mờ ám. Đồng thời, tổ chức này cáo buộc Binance và Binance.US chuyển hơn 12 tỷ đô la tài sản của khách hàng sang các thực thể do Changpeng ‘CZ’ Zhao kiểm soát trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2021.

SEC đã ban hành trát đòi hầu tòa dân sự cho CZ, yêu cầu tống đạt cho nguyên đơn câu trả lời cho đơn khiếu nại đính kèm hoặc kiến nghị theo Quy tắc 12 của Quy tắc tố tụng dân sự liên bang trong vòng 21 ngày. CZ trả lời rằng đó chỉ là một phần của quy trình tuân thủ SEC và anh ấy không phải đích thân xuất hiện.

Binance đã phản hồi: “Chúng tôi đã tham gia vào các cuộc thảo luận thiện chí sâu rộng để đạt được một thỏa thuận thương lượng. Nhưng SEC đã từ bỏ quy trình đó và thay vào đó chọn hành động đơn phương và kiện tụng. Chúng tôi sát cánh cùng những người tham gia thị trường tài sản kỹ thuật số ở Hoa Kỳ để phản đối hành vi vi phạm mới nhất của SEC và chúng tôi sẵn sàng chống lại hành vi đó trong phạm vi đầy đủ của luật pháp.”

Đồng thời phản bác: “Mọi cáo buộc rằng tài sản của người dùng trên nền tảng BinanceUS đã từng gặp rủi ro đơn giản là sai. Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của Binance, bao gồm cả BinanceUS, đều an toàn và bảo mật, và chúng tôi sẽ bảo vệ mạnh mẽ trước mọi cáo buộc ngược lại”.

Luật sư được cấp phép của Hồng Kông Gilbert NG giải thích về tác động của các hành động của SEC Hoa Kỳ đối với Hồng Kông:

• Thái độ của SEC đối với Binance khác với USDT. Thái độ là yêu cầu Binance rời khỏi Hoa Kỳ hoàn toàn, điều này có thể ảnh hưởng đến đơn xin cấp phép của Binance ở các khu vực khác (Ví dụ: Hồng Kông).
• Các hành động của SEC Hoa Kỳ ít ảnh hưởng đến sự giám sát của Hồng Kông. Hoa Kỳ không có luật và quy định về crypto, nhưng đồng thời cũng cần thực thi luật nên không có sự giám sát chắc chắn, Hồng Kông đã có khung luật rõ ràng.
• Hong Kong có định nghĩa khác về chứng khoán. Một số đồng tiền có thể là mã thông báo bảo mật ở Hoa Kỳ, nhưng không phải ở Hồng Kông. Hiện tại, Hồng Kông không cho phép các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua mã thông báo bảo mật, chỉ các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được phép mua.

Hiện tại, BinanceUS đang tạm dừng gửi USD và thông báo cho khách hàng rằng các đối tác ngân hàng của họ đang chuẩn bị tạm dừng các kênh rút tiền pháp định (USD) sớm nhất là vào ngày 13 tháng 6 năm 2023. BinanceUS sẽ duy trì tỷ lệ dự trữ 1:1 cho tất cả tài sản của khách hàng. Bất kỳ thời gian ngừng hoạt động nào trong quá trình xử lý rút tiền có thể là kết quả của khối lượng giao dịch tăng cao và ngân hàng đóng cửa vào cuối tuần.

Bên cạnh đó, Cơ quan quản lý thị trường của Nigeria đã ra lệnh cho Binance ngừng hoạt động tại quốc gia này và khẳng định rằng một đơn vị địa phương thu hút các nhà đầu tư Nigeria thông qua một trang web là bất hợp pháp. “Binance Nigeria Limited theo đó, được chỉ đạo ngừng ngay lập tức việc chào mời các nhà đầu tư Nigeria dưới bất kỳ hình thức nào”.

SEC kiện Coinbase: dấu chấm hết của thị trường crypto tại Mỹ?

Sau Binance, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện sàn giao dịch crypto Coinbase lên tòa án liên bang New York. SEC cáo buộc trong vụ kiện rằng các mã thông báo sau là chứng khoán SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH và NEXO.

Sau khi bị SEC kiện, Coinbase hiện đang phải đối mặt với sự giám sát từ một nhóm đặc nhiệm gồm 10 cơ quan quản lý chứng khoán của tiểu bang Hoa Kỳ. Các nhà quản lý cho biết hôm thứ Ba rằng Coinbase có 28 ngày để giải thích cách dịch vụ staking của họ không vi phạm luật chứng khoán của tiểu bang.

Trong khi đó, Bang New Jersey đã mở một cuộc điều tra về các vi phạm bán sản phẩm staking của Coinbase và ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ tóm tắt. Coinbase đã bị Sở Chứng khoán New Jersey phạt 5 triệu đô la vì bán chứng khoán chưa đăng ký cho cư dân của tiểu bang mà không đăng ký.

Coinbase cho biết họ không có kế hoạch hủy niêm yết các mã thông báo crypto bị SEC cáo buộc là chứng khoán và kết thúc các dịch vụ staking; đến nay chưa thấy rủi ro mất khách hàng, đối tác ngân hàng; có hơn 5 tỷ đô la trên bảng cân đối kế toán để duy trì hoạt động và trả phí pháp lý.

Sự khác biệt giữa cáo buộc của SEC về Coinbase và Binance:

• Không có cáo buộc nào đối với Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong và các giám đốc điều hành khác;
• Dành nhiều thời gian để buộc tội hoạt động kinh doanh Staking của Coinbase;
• Không có đề xuất nào cấm Coinbase tham gia vào các yêu cầu kinh doanh liên quan đến tài chính (bao gồm cả tài chính mã hóa).

Các tin tức khác

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã phê duyệt đơn đăng ký từ Cboe, một trong những sàn giao dịch quyền chọn lớn nhất của Hoa Kỳ, để cung cấp các hợp đồng tương lai ký quỹ cho Bitcoin và Ether. Mặc dù CME cũng cung cấp các hợp đồng tương lai ký quỹ cho tài sản crypto nhưng sự chấp thuận mới của Cboe có thể cung cấp giao dịch giao ngay dưới cùng một thực thể, nơi người dùng đang giao dịch theo giá hiện tại của tài sản như Bitcoin và Ether.

Circle Internet Singapore đã nhận được giấy phép từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS). Giấy phép cho phép Circle Singapore cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số, bên cạnh các dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới và dịch vụ chuyển tiền trong nước ở thành phố-bang thông qua các sản phẩm và dịch vụ khác nhau của mình, bao gồm cả tài khoản Circle, cho phép khách hàng tổ chức truy cập vào USDC.

Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) cho biết: việc quảng bá, khuyến khích đầu tư vào NFT hoặc crypto thông qua Airdrop sẽ bị cấm sau khi các quy định mới của FCA có hiệu lực. Cụ thể việc Airdrop token và NFT sẽ không bị cấm, nhưng việc quảng bá, khuyến khích đầu tư vào dự án thông qua Airdrop sẽ bị cấm.

Các nhà phát triển Ethereum đã đồng ý vào thứ Năm về việc nâng cấp Dencun. Bản nâng cấp cốt lõi là EIP-4844 để giảm phí gas cho các bản tổng hợp lớp 2. Nó dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2023. Nó cũng bao gồm bốn EIP khác.

Tether-USDT, đã vượt qua mức vốn hóa thị trường cao nhất từ trước đến nay là 83,2 tỷ USD, được thiết lập vào tháng 5 năm 2022. Từng trải qua nhiều sóng đó trước đó bởi vấn đề pháp lý, Tether giờ đây đang tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường stablecoin khi các đối thủ khác đang khó khăn.

Sự kiện đáng chú ý

Bí quyết thành công cho BUILDer & Investor trong chu kỳ mới

“Bí quyết thành công cho BUILDer & Investor trong chu kỳ mới” là một cơ hội đặc biệt để các nhà đầu tư, developer, start-up và những người đam mê Blockchain có thể tìm hiểu các xu hướng công nghệ mới nhất và chiến lược đầu tư hiệu quả trong chu kỳ mới của lĩnh vực này.

Đây là sự kiện đặc biệt với sự tham gia của Founder của một hệ sinh thái top đầu thế giới cùng các chuyên gia công nghệ và đầu tư giàu kinh nghiệm trong thị trường. Sự kiện này cung cấp nhiều thông tin và hoạt động hấp dẫn để các nhà đầu tư, developer, start-up và sinh viên có thể kết nối và học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Blockchain.

Đăng ký sự kiện ngay tại đây.

Diễn giả:

• Mr Illia Polosukhin: NEAR Co-Founder, anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, trong đó có 3 năm làm việc tại Google, đồng thời là tác giả của một số bài báo nghiên cứu đáng chú ý.
• GS Đinh Ngọc Thạnh: VBI Co-Founder
• TS Đặng Khánh Hưng, Giám đốc Nghiên cứu tại FPT Blockchain Lab
• TS Nguyễn Hồng Trí: Nhà nghiên cứu tại Trung tâm Điện toán Ubiquitous, Trường Đại học Oulu Phần Lan
• Mr Phạm Hưởng: GFI Founder & CEO
• Ms Riley Trần: Near Vietnam Director
• Mr Hoàng Minh Thiện: TCVN Founder
• Mr Đông Phạm: Saigontradecoin Founder
• Mr Tuấn Phạm: BTA Founder

GFI Insights – Các chuyên đề không thể bỏ qua

3 công nghệ tiềm năng giúp liquid staking derivatives “lên đỉnh”

Trong nhiều lĩnh vực đang hot trở lại gần đây, LSD là lĩnh vực tiềm năng thu hút sự quan tâm của cộng đồng đầu tư. Nếu bạn đọc bài viết “Nâng cấp Lido V2, Rocket Pool Atlas và các dự án Liquid staking derivatives đáng chú ý” bạn sẽ thấy rằng, gần đây, các dự án LSD đã có những bản cập nhật quan trọng để giải quyết nhiều nhược điểm cũ, đồng thời nâng cao tính phi tập trung và khả năng mở rộng (nội tại dự án), nhằm chuẩn bị cho chu kì tăng trưởng tiếp theo.

Trong khi đó, ở khía cạnh nội tại ngành, 3 công nghệ cực kì tiềm năng trên hệ sinh thái Ethereum cũng hứa hẹn sẽ sử dụng LSD như giải pháp chính cho quá trình phát triển của họ. Từ đó đưa tính hữu dụng của LSD lên một tầm cao mới, thay vì chỉ quanh quẩn trong việc “tạo ra thanh khoản tức thì cho staked token”.

Thông qua bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu về tiềm năng của Distributed Validator Technology (DVT), Re-staking và Shared Sequencer cùng các dự án về lĩnh vực này.

Lời kết

Một tuần khó khăn đối với các altcoin khi liên tục chịu các cuộc công kích đến từ SEC. Cộng thêm việc thị trường vĩ mô chưa có các tín hiệu khởi sắc trở lại và dòng tiền liên tục bị rút ra khỏi thị trường crypto trong thời gian dài vừa qua, đây chưa phải là thời điểm thích hợp cho các vị thế dài hạn.