Tổng quan

Dữ liệu On-chain là một phương pháp được sử dụng để phân tích các chuyển biến của thị trường thông qua các thông tin đã được tổng hợp trên Blockchain. Nhờ vào dữ liệu on-chain chúng ta có thể tiếp cận được dòng chảy của thị trường và giúp ích cho quá trình đầu tư trở nên hiệu quả hơn.

Trong bài viết dưới đây, GFS Blockchain sẽ cùng bạn tìm hiểu về dữ liệu on-chain và giới thiệu các công cụ xem dữ liệu on-chain phổ biến hiện nay nhé.

Dữ liệu On-chain là gì?

Dữ liệu on-chain là quá trình mà mọi hoạt động trên Blockchain đều được lưu trữ vào một quyển sổ cái và nhờ vào tính minh bạch của Blockchain, chúng ta đều có thể dễ dàng theo dõi thông tin và tiến hành phân tích các dữ liệu như:

• Dữ liệu giao dịch trên chuỗi ( địa chỉ gửi và nhận, chuyển token hay NFTs, số lượng chuyển, phí giao dịch…)
• Dữ liệu về Block ( timestamp, phí cho miners, phần thưởng của block,…)
• Dữ liệu về Smart contract ( Staking, Add liquidity, Tham gia quản trị, contract code,…)

Dữ liệu on-chain sẽ luôn luôn đúng và bất kì ai cũng không được phép sửa đổi một khi đã được lưu vào Blockchain, vì thế độ tin cậy của dữ liệu là không thể bàn cãi.

Vì sao việc check dữ liệu on-chain rất quan trọng?

Quản lý rủi ro

Sự kiện the plus token 2019 là một trong những thương vụ lừa đảo lớn nhất trong Crypto khi nhà phát hành dự án âm thầm thực hiện lệnh swap tất cả token của dự án sang đồng Bitcoin và chiếm hơn 1% nguồn cung của BTC tại thời điểm đó với tổng giá trị hơn 3 tỷ đô.

Sàn giao dịch Kucoin vào năm 2020 đã chịu một vụ hack với tổng thiệt hại là $286M và nhờ vào việc truy xuất dữ liệu On-chain, toàn bộ số tiền bị hack đã được tìm thấy.

=> Vào năm 2020, dữ liệu on-chain đã được sự đón nhận mạnh mẽ từ các tổ chức, quỹ và nhà đầu tư trên thị trường nhờ vào tính minh bạch và không thể sửa đổi của Blockchain đã khiến cho vấn đề lừa đảo và các vụ hack trong Crypto giảm hơn 60%.

Vì vậy khi bạn tìm hiểu rõ và biết check được dữ liệu on-chain thì có thể phòng tránh được những dự án scam hay các hoạt động bất thường từ những nhà đầu tư hay dự án trong Crypto.

Dự đoán được chuyển động của thị trường 

Bằng cách theo dõi hành vi của những nhà đầu tư và tình trạng thị trường trong thời gian thực (real-time), phân tích on-chain không chỉ giúp traders cơ cấu lại porforlio mà còn hỗ trợ trong việc dự đoán được bức tranh tổng quan của thị trường.

VD: Dựa vào chỉ số active addresses & number of transactions trong Crypto, bạn có thể dự đoán được sự hứng thú của nhà đầu tư hay các quỹ lớn có hứng thú với dự án hay đồng coin/token đó hay không, nếu chỉ số này càng tăng cao cũng đồng nghĩa với việc giá trị của đồng coin/token đó có thể gia tăng trong tương lai.

Theo dấu chân của cá voi trên thị trường 

Việc theo dấu chân của những nhà đầu đầu tư hay các quỹ lớn đã không còn quá xa lạ trong thị trường Crypto và được xem như một cách chơi khi việc của bạn chỉ cần theo dõi những hành động giao dịch của họ trên thị trường và đưa ra nhận định cá nhân có nên tham gia hay không.

Ví dụ: Vào ngày 20/7/2022, một địa chỉ ví top 3 holder của Bitcoin đã chuyển toàn bộ 132k BTC lên sàn Coinbase với tổng trị giá 2,6 tỷ đô tại thời điểm đó.

=> Khi hiểu rõ về việc phân tích dữ liệu on-chain thì thông tin này bạn là một trong số ít người được biết từ sớm và có thể lên kế hoạch điều chỉnh lại được porforlio của bản thân và tiến hành quản lí rủi ro.

Theo dõi vốn hóa thị trường 

Các chỉ số on-chain cung cấp cái nhìn sâu sắc về vốn hóa thực của thị trường Crypto. Bằng cách nhận thức được các số liệu này, các nhà giao dịch có thể tận dụng để dự đoán được quy mô thực tế của thị trường, tiềm năng của thị trường Crypto như thế nào cũng như mức độ chấp nhận rủi ro khi đầu tư vào những dự án trên thị trường.

Công cụ On-chain phổ biến hiện nay

Glassnode

Có thể nói Bitcoin (BTC) được xem là vua trong thị trường Crypto, mọi dữ liệu về sự chuyển động về giá của BTC đều có thể tác động mạnh mẽ đến thị trường. Vì vậy nhà đầu tư thường có xu hướng quan sát chặt chẽ các dữ liệu về Bitcoin và một trong những công cụ hỗ trợ tốt nhất để tracking BTC là Glassnode.

Glassnode cung cấp dữ liệu một cách chi tiết nhất cho Bitcoin, ví dụ như là sự di chuyển của các ví top holder BTC thường được gọi là cá voi trên thị trường, cung cấp dữ liệu về thợ đào (miner) BTC, thông tin về hợp đồng tương lai hay Realized market cap (vốn hóa thực tế của thị trường).

Một số hạng mục về chỉ số của Glassnode sẽ được miễn phí và sẽ có các hạng mục buộc bạn phải nâng cấp gói để sử dụng. Nhìn chung, Glassnode là một công cụ rất tốt và được nhiều người tin dùng.

IntoTheBlock 

Nếu bạn là nhà đầu tư đam mê về mảng DeFi trong Crypto thì không nên bỏ qua một trang web tổng hợp các dữ liệu trên chuỗi chuyên về DeFi là IntoTheBlock.

IntoTheBlock cung cấp nhiều công cụ cho bạn khám phá như:

• Blockchain analystic: Dữ liệu Blockchain là công cụ tổng hợp các data về top 500 đồng coin trên thị trường và tiến hành phân tích cơ bản.
• Price prediction: Dự báo giá bằng cách sử dụng trí tuệ AI hỗ trợ nhà đầu tư có thêm thông tin về các cặp giao dịch.
• DeFi analystic: Nhận các dữ liệu phức tạp nhất trong không gian DeFi và tiến hành phân tích bằng biểu đồ cụ thể.
• Market Analytics: Phân tích dữ liệu về các cặp giao dịch Spot, derivatives (phái sinh) và tâm lý thị trường.

Một số công cụ chuyên sâu sẽ đòi hỏi bạn phải đăng kí hoặc trả thêm phí.

Nansen

Trong bất kì kênh đầu tư tài chính nào thì “Smart money” hay gọi là nguồn vốn đầu tư thông minh thường được đề cập đến các nhà đầu tư chuyên nghiệp hay các quỹ nổi tiếng khi họ sử dụng tối đa được nguồn vốn bỏ ra và kiếm được lợi nhuận to lớn.

Nansen là một công cụ hỗ trợ trong việc tracking được dòng tiền inflow và outflow như thế nào để nhà đầu tư có một cái nhìn tổng quan về dòng tiền và có thể một phần giúp cho việc đưa ra các quyết định đầu tư trong tương lai.

Ngoài ra Nansen còn hỗ trợ theo dõi các địa chỉ ví của cá voi như Three Arrow Capital và với địa chỉ ví thông thường sẽ là 0x32456 nhưng nền tảng sẽ hỗ trợ điều chỉnh ví đó thành “3 Arrow Capital”. Bên cạnh đó, một số thông tin sẽ được miễn phí truy cập và một số đòi hỏi bạn phải trả tiền.

Dune Analystic

Dune Analystics là một nền tảng cực kì hữu ích cho cộng đồng khi research về Blockchain, Dune cung cấp thông tin theo mã nguồn mở cho phép cộng đồng tham gia đóng góp bài viết cũng như tiếp cận được tiếp cận được Crypto-trend một cách nhanh nhất.

Dune sử dụng Structured Query Language (SQL) hay ngôn ngữ truy vấn cấu trúc hỗ trợ người dùng code để tạo ra các sản phẩm và dữ liệu hoặc chỉ số mà họ mong muốn.

Ví dụ: Cộng đồng đang có sự quan tâm lớn về NFTs, nên khi người dùng code các dữ liệu về NFTs theo SQL trên Dune thì sẽ xuất hiện nhiều bài viết về chủ đề NFTs hay volume giao dịch trên Opensea…

Dune hỗ trợ các blockchain lớn như Ethereum, Polygon, Binance Chain, Optimism và Gnosis Chain, và các hợp đồng thông minh nào được xây dựng trên các nền tảng này.

Hơn nữa Dune Analystic còn hỗ trợ người dùng trong việc tracking volume giao dịch trên các sàn Dex, bridge, layer2 hàng đầu hỗ trợ các trader trong việc tìm kiếm nguồn tiền tập trung nhiều nhất ở đâu.

Điều độc đáo có thể tìm kiếm được ở Dune là thông tin trên nền tảng này chủ yếu là do cộng đồng tập hợp lại và chia sẻ cho nhau. Cộng đồng sôi động của Dune bao gồm các nhà giao dịch, nhà phân tích kĩ thuật và những người đam mê phân tích dữ liệu on-chain. Với cộng đồng gồm các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, bạn sẽ luôn có thể tìm thấy thông tin mình đang tìm kiếm với độ chính xác tối đa.

Messari

Nếu bạn là một nhà đầu tư có hứng thú với việc xem các Report chi tiết tổng hợp về toàn bộ sự kiện diễn ra trong thị trường thì Messari là lựa chọn hàng đầu khi đội ngũ research của Messari là tập hợp những thành viên có kiến thức sâu rộng trong Crypto và được nhiều đối tác lớn đứng sau như Alameda Research, Coinbase venture, Blockchain.com ….

Ngoài ra, Messari cũng cung cấp thêm nhiều công cụ phân tích on-chain cho người dùng và để tiếp cận được những dữ liệu nghiên cứu sâu về thị trường thì bạn sẽ cần phải trả phí để nâng cấp lên phiên bản Pro.

Tổng kết

Thị trường Crypto sẽ luôn biến động thay đổi theo từng ngày và giờ, để có thể vững chắc trong thị trường thì việc theo dõi dữ liệu on-chain là rất cần thiết song với đó là luôn nâng cao kiến thức của bản thân mỗi ngày để có thể quản lí rủi ro và tồn tại được trong thị trường.

Bài viết trên tổng hợp các website nổi bật được nhiều người dùng sử dụng để tìm kiếm các dữ liệu on-chain cần thiết, hy vọng những thông tin của bài viết sẽ hữu ích với bạn.