Trong một nỗ lực mạnh mẽ nhằm chống lại các hoạt động tội phạm tài chính trong lĩnh vực crypto đang ngày càng gia tăng, TRON, Tether và TRM Labs đã hợp tác để thành lập Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU). Đơn vị này sẽ tập trung vào việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến stablecoin USDT của Tether trên blockchain TRON.

T3 FCU và sứ mệnh chống tội phạm crypto

Blockchain network TRON, nhà phát hành stablecoin Tether, và một công ty phân tích blockchain TRM Labs đã hợp tác để thành lập đơn vị T3 Financial Crime Unit, một liên minh tập trung vào việc giảm thiểu các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến (USDT) trên blockchain TRON.

TRM Labs sẽ sử dụng công nghệ chống tội phạm của mình, bao gồm phân tích dữ liệu tiên tiến, để giúp xác định các giao dịch đáng ngờ. Các đội ngũ nội bộ của TRON và Tether sẽ làm việc cùng TRM để thu thập chứng cứ và điều tra các giao dịch này để xác định xem chúng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hay không.

“Bằng cách hợp tác với TRM Labs và Tether, TRON đang giúp đảm bảo rằng công nghệ blockchain được sử dụng để làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, và gửi một thông điệp rõ ràng rằng hoạt động bất hợp pháp không được chào đón trong ngành của chúng tôi,” Sun nhấn mạnh.

Với sáng kiến này, T3 FCU nhằm mục tiêu ngăn chặn các hoạt động xấu bằng cách tận dụng dữ liệu, công nghệ và sự hợp tác sâu sắc với các cơ quan thực thi pháp luật. Trong tháng 8, TRON đã chứng minh vị thế của mình khi nhiều lần vượt mặt Solana và Ethereum, ghi nhận hơn 240 triệu tài khoản người dùng và xử lý hơn 8.4 tỷ giao dịch, theo dữ liệu từ TRONScan.

Tuy nhiên, những ưu điểm khiến USDT trên TRON hấp dẫn đối với người dùng hợp pháp là phí thấp, sự ổn định và tính dễ sử dụng cũng đã thu hút các tổ chức khủng bố, rửa tiền và lừa đảo. Dữ liệu từ báo cáo “Illicit Crypto Economy” của TRM Labs cho thấy USDT đã chiếm hơn 19 tỷ đô trong các quỹ bất hợp pháp, vượt qua các stablecoin khác.

TRM Labs ghi nhận rằng USDT đã “củng cố vị trí của mình như là loại tiền tệ được ưa chuộng cho các hoạt động tài trợ khủng bố” với tổng khối lượng bất hợp pháp lên đến 19,3 tỷ đô. So với USD Coin (USDC), chỉ ghi nhận 428.9 triệu đô. trong khối lượng bất hợp pháp. Nghiên cứu của TRM Labs cũng tiết lộ rằng TRON đã tạo điều kiện cho 45% tổng số giao dịch crypto bất hợp pháp trong năm 2023, tăng từ 41% năm trước. Trong khi đó, Ethereum và Bitcoin chiếm lần lượt 24% và 18%.

T3 FCU: Những thành tựu đầu tiên

Sáng kiến T3 đã chứng tỏ hiệu quả khi đã đóng băng hơn 12 triệu đô USDT liên quan đến các vụ lừa đảo như tống tiền và gian lận. Đến nay, 11 nạn nhân đã được xác định, với nhiều trường hợp khác dự kiến sẽ được phát hiện khi các cuộc điều tra tiếp tục.

Chris Janczewski, người đứng đầu bộ phận điều tra toàn cầu của TRM, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác toàn cầu, cho biết trong một bình luận với Forbes rằng nỗ lực này đã liên quan đến các cơ quan ở Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Úc để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Paolo Ardoino, CEO của Tether, nhấn mạnh tốc độ mà hệ thống có thể phản ứng với tội phạm. “Việc đóng băng tài sản trên blockchain chỉ mất vài phút. Hãy tưởng tượng ai đó đánh cắp tiền từ ngân hàng, chuyển nó qua các khu vực pháp lý, và những trì hoãn pháp lý theo sau, điều đó mất rất nhiều thời gian,” ông nói.

Mô hình cần được nhân rộng

Sự hợp tác giữa Tether, TRON và TRM Labs không chỉ là một bước đi quan trọng trong việc bảo vệ cộng đồng crypto mà còn mở ra cơ hội để giảm thiểu rủi ro trong không gian crypto và cần được lan rộng ra khắp không gian blockchain. Theo TRM Labs, mặc dù khối lượng crypto bất hợp pháp vẫn còn thấp, nhưng họ thấy cơ hội để đẩy con số đó gần hơn đến con số 0.