Trong một thông báo gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc TrueCoin và TrustToken về việc lừa đảo nhà đầu tư thông qua các hợp đồng đầu tư liên quan đến TrueUSD (TUSD). Theo thông cáo báo chí, SEC đã thông báo với Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực Bắc California rằng TrustToken đã phát triển và vận hành TrueFi như một giao thức cho vay, trong khi TrueCoin là nhà phát hành của TUSD.

Các cáo buộc từ SEC

Thời gian mà hoạt động gian lận được cho là đã diễn ra kéo dài 2 năm 5 tháng, từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2023, theo thông cáo báo chí. Trong khoảng thời gian này, “TrueCoin và TrustToken đã tham gia vào việc chào bán và bán các hợp đồng đầu tư không đăng ký dưới hình thức tài sản tiền mã hóa TUSD và cơ hội kiếm lợi nhuận liên quan đến TrueUSD trên TrueFi,” SEC cáo buộc.

Cáo buộc cũng cho rằng hai công ty đã tiếp thị sai lệch cơ hội đầu tư là an toàn và đáng tin cậy bằng cách tuyên bố rằng TUSD được bảo đảm hoàn toàn bằng đô la Mỹ. TUSD được cho là đã được bán cho một thực thể bên ngoài vào tháng 3/2022, vào thời điểm đó, TrueCoin đã đầu tư hơn nửa tỷ đô vào quỹ đầu cơ mà TUSD được cho là bảo đảm, mà TrueCoin và TrustToken đã nhận thức được các vấn đề về khả năng thanh khoản của quỹ này vào mùa thu năm đó, nhưng vẫn tiếp tục tiếp thị sản phẩm như được bảo đảm 1-1 bằng đô la Mỹ.

SEC cho biết đến tháng 9/2024, 99% dự trữ bảo đảm cho TUSD đã được đầu tư vào quỹ đầu cơ này.

*SEC CLAIMS 99% OF TUSD RESERVES WERE INVESTED IN 'SPECULATIVE OFFSHORE FUND'

Source: DB

— db (@tier10k) September 24, 2024

Phản ứng từ SEC

Bình luận về vụ kiện, Jorge G. Tenreiro, Giám đốc tạm thời của Đơn vị Tài sản Crypto & Cyber của SEC cho biết: “TrueCoin và TrustToken đã tìm kiếm lợi nhuận cho bản thân bằng cách kéo nhà đầu tư vào những rủi ro lớn, không được tiết lộ thông qua các thông tin sai lệch về sự an toàn của khoản đầu tư”.

Cả hai công ty đã đồng ý đạt được thỏa thuận với SEC mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc. Mỗi công ty sẽ phải trả tiền phạt dân sự là 163,766 đô, với TrueCoin cũng đồng ý trả lại 340,930 đô cùng với lãi suất trước phán quyết là 31,538 đô. Trong năm nay, số tiền SEC phạt các công ty blockchain đã vượt qua 4.3 tỷ đô.

TUSD từng được Binance lựa chọn làm stablecoin thay thế sau khi BUSD bị SEC cáo buộc vi phạm và phải ngừng hoạt động vào tháng 02/2023. Nhờ vậy, TUSD đã chứng kiến mức tăng trưởng vốn hóa từ dưới 1 tỷ USD lên tới 3,8 tỷ USD vào tháng 10/2023, với phần lớn nguồn cung lưu hành trên Binance, chiếm khoảng 90%. Tuy nhiên, Binance đã dần loại bỏ TUSD và chuyển sang sử dụng FDUSD. Hiện tại, vốn hóa của TUSD đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 500 triệu đô.

Tác động đến thị trường

Vào tháng 5 năm nay, TUSD đã bị xóa khỏi danh sách của Binance, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu, trong một hoạt động xóa danh sách mà công ty này thực hiện như một phần của yêu cầu tuân thủ sau cuộc chiến của chính họ với SEC. Vào thời điểm đó, token TUSD đã mất gần 80% vốn hóa thị trường.

Giá của TUSD không biến động mạnh sau khi có tin tức về việc SEC phạt các công ty TrueCoin và TrustToken, vẫn duy trì ổn định gần mức 1 đô.