Tổng quan

Trong thị trường tiền mã hoá hiện nay, số lượng giao dịch và nhu cầu thanh khoản ngày một tăng cao trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX), việc chuyển đổi tiền pháp định (FIAT) sang tiền mã hoá trên các sàn giao dịch OTC là một trong những nhu cầu không thể thiếu trong thị trường.

Tìm hiểu thêm về sàn giao dịch tập trung (CEX) -> Tại đây
Tìm hiểu thêm về sàn giao dịch phi tập trung (DEX) -> Tại đây
Tìm hiểu về FIAT – Tiền pháp định là gì -> Tại đây

Vậy OTC là gì? Thị Trường OTC là gì? Hãy cùng GFS Blockchain tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé.

OTC là gì? Thị trường OTC là gì?

OTC là viết tắt của từ Over The Counter đây là thuật ngữ thường xuyên được nhắc tới trong thị trường chứng khoán, còn trong thị trường tiền mã hoá OTC được hiểu là việc mua bán trao đổi giao dịch giữa tiền pháp định (Fiat) với tiền mã hoá và ngược lại. Ví dụ mọi người có thể mua bán trao đổi giữa VND sang USDT một cách nhanh chóng mà không cần phải thực hiện trên các sàn giao dịch chính thống.

Thị trường OTC là từ viết tắt của Over The Counter Market đây là một thị trường giao dịch tự do và nó hoạt động dựa trên cơ chế tự thoả thuận và thương lượng giữa hai bên với nhau thông qua sàn OTC.

Sàn OTC là nơi kết nối giao dịch giữa người bán và mua, nhưng giá sẽ do người bán và người mua tự đặt ra và thương lượng với nhau mà không cần tốn phí giao dịch. Các thương gia có thể trả một lượng phí nhất định để đặt quảng cáo lệnh giao dịch mua hoặc bán của mình trên các sàn OTC.

Một số sàn giao dịch OTC phổ biến hiện nay như: Remitano, Huobi, Binance, Okex,…

Ưu điểm và nhược điểm của sàn OTC

Ưu điểm

Giao dịch nhanh chóng
Không tốn phí giao dịch (ở một số sàn OTC như: Huobi, Binance,…)
An toàn và bảo mật
Thanh khoản cao

Nhược điểm

Bị kiểm soát bởi bên thứ ba: bên thứ ba ở đây có nghĩa là khi mọi người chọn giao dịch OTC trên sàn sẽ bị kiểm soát bởi chính sàn đó
Rủi ro cao khi giao dịch số tiền lớn
Phí giao dịch cao ở một số sàn OTC

Các hình thức giao dịch OTC an toàn

Thông thường sẽ có hai hình thức giao dịch OTC:

Thứ nhất: Giao dịch OTC trên các sàn như Remitano, Huobi, Binance, Okex,… Các thương gia có thể tự đặt lệnh mua và bán với nhau, nhưng sẽ chịu sự kiểm soát bởi các sàn giao dịch này và họ sẽ phải trả phí giao dịch tuỳ vào sàn mà họ chọn. Tuy nhiên, khi giao dịch OTC trên các sàn với số lượng lớn sẽ gặp một số hạn chế về giao dịch như: tính thanh khoản, trượt giá và một số rủi ro liên quan đến ngân hàng.
Thứ hai: Giao dịch OTC tại các quầy đại lý từ các cộng đồng hoặc các tổ chức uy tín có hỗ trợ dịch vụ OTC, đây là hình thức giao dịch phổ biến nhất được các thương gia lựa chọn. Khi lựa chọn giao dịch theo hình thức này, khách hàng sẽ được hỗ trợ giá tốt nhất cũng như khối lượng giao dịch không giới hạn, đồng thời hạn chế một số vấn đề trượt giá và người giao dịch sẽ tránh được các rủi ro liên quan đến nguồn tiền cũng như một số vấn đề liên quan đến ngân hàng.

Đặc biệt, nhằm mục đích hỗ trợ trong việc giao dịch mua – bán USDT cho cộng đồng, bắt đầu từ ngày 7/11/2021 GFS chính thức ra mắt GFS OTC TEAM. Thông tin liên hệ và một số lưu ý quan trọng trước khi giao dịch các bạn vui lòng đọc thật kỹ để tránh bị scam hay các rủi ro khác trong quá trình giao dịch.

Thông tin liên hệ và Telegram của các admin OTC tại GFS:

Huy Tú: @HoangHuyTu – 0902.054.952
Thu Hà: @Jenapham – 0938.360.495

Một số lưu ý:

Trước khi giao dịch mọi người cần đọc thật kỹ thông tin liên hệ để tránh tình trạng scam hay các rủi ro khác trong quá trình giao dịch.
Điều đặc biệt là các admin sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin trước cho khách hàng.
Mọi người vui lòng kiểm tra thật kỹ username telegram, lần đầu giao dịch hoặc khi có bất kỳ nghi ngờ gì về người giao dịch mọi người có thể tiến hành gọi video call.
Để an toàn tuyệt đối mọi người có thể thêm liên hệ của các admin và đặt tên tuỳ ý trong danh bạ của mình để tránh tình trạng scamer giả danh admin để lừa đảo.
Số lượng tối thiểu mỗi lần giao dịch là 200 USDT và không giới hạn số lượng tối đa.

*** Tìm hiểu thêm về OTC Team của GFS Blockchain -> Tại đây

Hướng dẫn giao dịch OTC trên sàn Binance

Trước khi muốn đăng nhập giao dịch trên sàn Binance mọi người cần phải có tài khoản trên sàn Binance. Mọi người có thể tham khảo cách đăng ký tài khoản trên sàn Binance thông qua bài viết hướng dẫn đăng ký và bảo mật tài khoản trên sàn Binance của GFS.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Binance

Đến trang chủ Binance hoặc đường link này https://www.binance.com/vi nhấp vào nút “Đăng nhập”

1 2 — Đăng nhập tài khoản trên trang chủ của sàn Binance

Mọi người có thể đăng nhập bằng hai cách: một là mọi người có thể đăng nhập bằng Email hoặc số điện thoại đã đăng ký trên sàn Binance hai là Scan mã QR Code để có thể đăng nhập ngay.

2 2 — Chọn phương thức đăng nhập bằng Email/ Số điện thoại/ mã QR-code của ứng dụng

Mọi người cần lưu ý trước khi giao dịch nên kiểm tra lại thông tin bảo mật và đảm bảo đã bật bảo mật bằng cách kích hoạt Binance/ Google Authenticator cho tài khoản của mình.

Bao Mat 2 2 — Kích hoạt bảo mật Binance/ Google Authenticator

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán

Binance hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán như là: chuyển khoản ngân hàng, Alipay, Webchat hoặc là một nền tảng thanh toán bên thứ ba dựa trên thông tin thanh toán do người bán cung cấp với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người mua và người bán. Trong đó hình thức chuyển khoản ngân hàng là hình thức được lựa chọn nhiều nhất.

4 2 — Chọn phương thức thanh toán phù hợp

Bước 3: Chọn “Giao dịch” và nhấn “P2P” trên thanh điều hướng để thực hiện giao dịch P2P

5 1 1 — Chọn giao dịch P2P trên thanh điều hướng

Bước 4: Chọn “Mua” hoặc ”Bán” tuỳ vào nhu cầu của mỗi người và chọn vào đồng tiền mà mọi người muốn mua (ví dụ như USDT, BTC, BUSD, BNB, ETH, DAI)

Sau đó nhập số lượng đồng thời chọn loại tiền để giao dịch (lưu ý mọi người cũng có thể lọc phương thức thanh toán để có thể tìm được đối tác phù hợp hơn với mình tránh mất nhiều thời gian).

6 2 — Thông tin của người mua và người bán

Bên dưới sẽ xuất hiện thông tin của người bán và người mua được đề xuất. Mọi người có thể căn cứ vào thông tin, số lượng giao dịch, phương thức thanh toán, mọi người cũng có thể kiểm tra mức độ tin cậy bằng cách nhìn vào % hoàn tất giao dịch để có thể tìm ra đối tác phù hợp với mình.

Bước 5: Sau khi lựa chọn được người mua/ bán phù hợp. Mọi người tiến hành nhập số tiền pháp định hoặc số lượng tiền mã hoá mà mọi người muốn mua bán sau đó nhấn “Mua” hoặc “Bán”.

7 2 — Người mua nhập số tiền cần giao dịch và chọn mua Crypto

Bước 6: Kiểm tra lại phương thức thanh toán và số tiền giao dịch trên trang Chi tiết lệnh.

Hoàn tất chuyển khoản tiền pháp định trong thời gian thanh toán cho phép. Tiếp theo nhấn chọn “Đã chuyển tiền” và “Xác nhận”

8 2 — Kiểm tra lại phương thức thanh toán

Thông tin chi tiết của người bán cũng như số tiền cần giao dịch

*** Lưu ý:

Nếu là người mua hãy nhớ chụp lại hình ảnh bằng chứng đã chuyển khoản và gửi qua khung chat cho người bán để quá trình giao dịch được diễn ra nhanh hơn.
Nếu người mua đã chuyển tiền thành công cho người bán thì tuyệt đối không được chọn “Huỷ bỏ” trừ trường hợp số tiền mọi người đã thanh toán được hoàn trở lại vào tài khoản.
Trường hợp nếu mọi người là người bán thì hoàn toàn không được nhấn “Xác nhận” đã thanh toán nếu người mua vẫn chưa thanh toán thành công.
Trong quá trình mua bán diễn ra mọi người cũng có thể liên hệ với nhau thông qua cửa sổ chat.

Bước 7: Sau khi thực hiện xong các bước trên người bán sẽ tiến hành mở khoá tiền mã hoá, giao dịch được xem như đã hoàn thành. Sau đó người mua nhấn chọn “ Chuyển đến ví sàn” để có thể chuyển tiền mã hoá của mọi người đến Ví giao ngay.

*** Lưu ý:

Nếu như người mua đã thanh toán thành công và tiến hành nhấn chọn “Đã thanh toán” , “Tiếp theo” mà 15 phút sau vẫn chưa nhận được tiền mã hoá từ người bán hãy tiến hành nhấn “Khiếu nại” và điền đầy đủ các thông tin và mô tả cần hỗ trợ, giao dịch này sẽ được bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binance xử lý.

Tổng kết

Thị trường OTC là một thị trường còn khá mới mẻ đối với đối với thế giới tiền mã hoá đặc biệt là ở Việt Nam. Về cơ bản đây có thể là một môi trường đầu tư khá tiềm năng mà các thương gia muốn giao dịch số lượng lớn tiền mã hoá không nên bỏ qua. Thông qua bài viết này hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu thêm phần nào về giao dịch trên nền tảng OTC và có thể biết thêm được dịch vụ OTC mới nhất của cộng đồng GFS.

Đừng quên tham gia vào nhóm cộng đồng của GFS để có thể biết thêm nhiều kiến thức bổ ích dành cho người mới tại GFS Blockchain nhé!