Hàn Quốc dự định tăng cường quản lý các giao dịch xuyên biên giới sử dụng tiền điện tử nhằm ngăn chặn tội phạm ngoại hối liên quan đến tài sản kỹ thuật số, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, Choi Sang-mok, đã thông báo tại cuộc họp G20 ở Washington vào thứ Năm, theo các báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc.
Choi cho biết các doanh nghiệp xử lý “giao dịch xuyên biên giới” của stablecoin và các loại tiền mã hóa khác sẽ phải đăng ký trước với cơ quan chức năng, cũng như báo cáo chi tiết về các giao dịch này cho Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hàng tháng, theo báo cáo của Edaily.
Dữ liệu giao dịch được báo cáo sẽ được giám sát bởi các cơ quan thuế, hải quan, tài chính và quốc tế của Hàn Quốc nhằm theo dõi các giao dịch bất hợp pháp và sử dụng cho mục đích nghiên cứu.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-Mok tại cuộc họp G20 ở Washington. Nguồn: Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc
Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, khoảng 88% tội phạm ngoại hối, trị giá 1,65 nghìn tỷ won (1,2 tỷ USD), có liên quan đến tiền mã hóa. Các tội phạm này thực hiện các hành vi như giao dịch chênh lệch giá bất hợp pháp và rửa tiền.
Để thiết lập cơ sở pháp lý cho các quy định mới dự kiến, ông Choi cho biết Bộ sẽ sửa đổi Đạo luật Giao dịch Ngoại hối để định nghĩa “tài sản ảo” và “nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” trong một danh mục mới, tách biệt với ngoại hối, phương tiện thanh toán quốc tế, hoặc giao dịch vốn.
Bộ trưởng cho biết ông kỳ vọng các sửa đổi pháp lý sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm 2025, và hệ thống báo cáo và giám sát sẽ chính thức triển khai vào nửa cuối năm.
Nỗ lực đang diễn ra Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng một khung quy định toàn diện cho lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của mình, với bộ quy tắc đầu tiên tập trung vào bảo vệ nhà đầu tư đã có hiệu lực vào tháng 7 năm nay. Gần đây, Hàn Quốc cũng đã phạt Worldcoin vì vi phạm nhiều quy định về dữ liệu cá nhân.
Quốc gia này có ý định đưa ra các quy định tiếp theo nhằm thiết lập các tiêu chuẩn cho việc phát hành, phân phối và công bố thông tin về tiền mã hóa.
Cơ quan giám sát tài chính hàng đầu của Hàn Quốc cũng đang trong quá trình đánh giá lại lệnh cấm đối với các quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử giao ngay tại địa phương và các tài khoản tổ chức trên các sàn giao dịch tiền điện tử, nhằm mở rộng lĩnh vực tiền mã hóa hiện tập trung vào bán lẻ của quốc gia này.
