Trong một cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính xuyên biên giới, các cơ quan chức năng Brazil đã thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn, thu giữ số tiền lên đến 1.6 tỷ đô từ các hoạt động rửa tiền liên quan đến crypto và tiền mặt. Cuộc điều tra này không chỉ phơi bày những hoạt động phi pháp mà còn đặt ra những thách thức lớn cho việc quản lý và giám sát các giao dịch crypto trong tương lai.

Brazil tịch thu 1.6 tỷ đô crypto trong cuộc truy quét (Nguồn: Hình ảnh được tổng hợp và có thể được tạo ra từ các công cụ AI) 
Brazil tịch thu 1.6 tỷ đô crypto trong cuộc truy quét (Nguồn: Hình ảnh được tổng hợp và có thể được tạo ra từ các công cụ AI)

Cảnh sát Brazil tịch thu 1.6 tỷ đô crypto và tiền mặt

Các nhà chức trách Brazil đã thu giữ crypto, tài sản và tiền mặt trị giá tương đương 1.6 tỷ đô trong một chiến dịch lớn chống lại rửa tiền quốc tế. Chiến dịch Niflheim được đặt tên theo hoạt động chung giữa Cảnh sát Liên bang (PF) và Cơ quan Thuế Liên bang. Do các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, tổng số tiền bị phong tỏa có thể đạt tới 9 tỷ real (1.8 tỷ đô).

Các cơ quan chức năng đã phát hiện rằng các nhóm tội phạm đã rửa khoảng 55 tỷ real, tương đương 9.8 tỷ đô, trong 3 năm qua thông qua các tài sản crypto. Tiền mặt đã được chuyển qua một mạng lưới các ví crypto và tài khoản ngân hàng đến các địa chỉ ở Trung Quốc, UAE, Hoa Kỳ và Hồng Kông.

Mạng lưới tội phạm và các công ty vỏ bọc 

Cuộc điều tra đã phát hiện ra các nhóm tội phạm hoạt động từ 2021 đã sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn gốc của tiền bất hợp pháp. Những khoản tiền này có liên quan đáng kể đến các hoạt động buôn bán ma túy và buôn người. Các nhóm này đã tiến hành các hoạt động tài chính phức tạp để làm khó cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tìm nguồn gốc của tiền.

Họ đã hoạt động tại nhiều thành phố như Caxias do Sul, São Paulo, Brasília và thậm chí cả Hoa Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ nhiều xe hơi, bất động sản và các tài sản quan trọng khác của các nhóm này. Họ cũng đã phát lệnh bắt giữ một số nghi phạm chính có liên quan đến mạng lưới này tại Orlando, Florida.

Tội phạm crypto có xu hướng lan rộng

Quy mô của chiến dịch này cho thấy những thách thức mà các cơ quan chức năng toàn thế giới phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản crypto ngày càng lan rộng và tinh vi. Gần đây, FBI cũng vừa công bố báo cáo về các vụ lừa đảo lên đến 5.6 tỷ đô trong năm 2023.

Các nhóm tội phạm có tổ chức ngày càng lợi dụng tính phi tập trung của crypto. Thành công trong Chiến dịch Niflheim có thể khuyến khích các quốc gia khác phát triển các phương pháp để theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính bất hợp pháp này.