Úc lọt top 3 về số lượng máy ATM Crypto
Úc đã tăng đáng kể số lượng máy ATM crypto và số lượng này đã tăng gấp 17 lần trong hai năm qua, khiến nước này trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới về máy ATM Crypto, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về việc các thành phần trục lợi từ đó.
Quốc gia này hiện là thị trường ATM Crypto lớn thứ ba thế giới với 1.162 máy, tăng từ chỉ 67 máy vào tháng 8/2022 và 160 máy ATM đã được lắp đặt kể từ cuối tháng 4/2024 và Úc vừa vượt qua mốc 1.000 máy ATM Crypto.
Theo dữ liệu Blockchain TRM Labs trong một bài đăng ngày 28/8, sự bùng nổ ATM Crypto tại Úc là sự mở rộng đáng kể nhất của ngành công nghiệp cash tocrypto (dùng tiền mặt đổi crypto) trong vài năm qua.
Tuy nhiên, Úc chỉ chiếm 3% thị phần toàn cầu và kém xa Mỹ khi thị phần hơn 82% với 31.877 máy ATM Crypto được lắp tại đây, tiếp theo là 3.004 máy và 7,8% thị phần của Canada.
Tuy nhiên, có vẻ sự bùng nổ dường như đang được cơ quan pháp luật chú ý đến. TRM Labs nói thêm rằng chính quyền Úc đã đánh dấu các máy ATM Crypto “là một lỗ hổng rửa tiền”.
Vào tháng 3 năm ngoái, Cảnh sát Liên bang Úc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm điều ra rửa tiền, họ nói rằng một số tội phạm đã sử dụng máy ATM Crypto để rửa tiền bất chính của họ.
ATM Crypto xử lý 160 triệu đô giao dịch bất hợp pháp
TRM Labs cho biết các nhà chức trách và cơ quan quản lý trên toàn cầu lo ngại về vai trò của máy ATM Crypto trong các vụ lừa đảo và tội phạm, cho rằng tiềm ẩn những lỗ hổng tạo điều kiện cho rửa tiền do người dùng chỉ cần tiền mặt và thường không yêu cầu tài khoản để sử dụng.
Họ nói rằng ngành cash to crypto bị chi phối bởi các máy ATM crypto và phân tích của họ cho thấy kể từ năm 2019, lĩnh vực này đã xử lý các giao dịch bất hợp pháp trị giá ít nhất 160 triệu đô.
“Năm ngoái, khối lượng bất hợp pháp trong ngành công nghiệp cash to crypto ở mức 1,2% tổng khối lượng, gấp đôi con số 0,63% của toàn hệ sinh thái crypto”, TRM Labs nói thêm.
Lừa đảo và gian lận chiếm phần lớn khối lượng bất hợp pháp vào năm 2023 khi hơn 30 triệu USD, gần 80% tổng khối lượng bất hợp pháp đã được chuyển đến các ví crypto liên quan đến lừa đảo và gian lận đã được dán nhán, theo phân tích của TRM Labs.
Công ty lưu ý rằng một số máy ATM Crypto hiển thị cảnh báo chống lừa đảo để đảm bảo người dùng không sử dụng chúng vì những mục đích bất hợp pháp.
Một số quốc gia cũng đã mạnh tay xử lý các máy ATM Crypto và cơ quan giám sát tài chính của Đức đã thu giữ 13 máy ATM Crypto tại 35 địa điểm vào ngày 20/8/2024. Vào năm ngoái, Cơ quan quản lý tài chính của Anh cũng đã gỡ bỏ 26 máy ATM Crypto không có giấy phép và quốc gia này đã giảm 90% số lượng máy hoạt động.
