Tổng quan
Sự kiện FTX phá sản có thể xem như là một chấn động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường Crypto trong năm 2022. Sau khi FTX phá sản nhiều công ty và quỹ đầu tư lớn cũng đang trên bờ vực thiếu hụt tài chính tầm trọng như Digital Currency Group (DCG).
Các bạn có thể xem chi tiết những hệ lụy mà FTX gây ra trong bài viết này.
Gần đây nhiều thông tin cho rằng Genesis một công ty con của Digital Currency Group (DCG) cũng đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính và sắp có nguy cơ phá sản. Vậy thực hư ra sao? chúng ta hãy cùng GFI đánh giá toàn cảnh của Digital Currency Group sau khi FTX phá sản để cùng đưa ra nhận định nhé.
Digital Currency Group là gì?
Digital Currency Group (DCG) là quỹ đầu tư được thành lập vào năm 2015 bởi Barry Silbert có trụ sở ở Hoa Kỳ, tập trung chính vào thị trường tiền mã hóa. Đến cuối năm 2021, Digital Currency Group đã thực hiện hơn 200 khoản đầu tư vào các công ty tiền mã hóa khác nhau.
Digital Currency Group hiện có năm công ty con là CoinDesk, Foundry, Genesis, Grayscale Investments và Luno. DCG là công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tài chính bằng cách xây dựng và hỗ trợ các công ty blockchain và tiền mã hóa. DCG là công ty đầu tư tích cực nhất trong ngành tiền kỹ mã hóa, với các khoản đầu tư vào hơn 200 công ty ở hơn 30 quốc gia khác nhau.
Toàn cảnh Digital Currency Group
Trước khi FTX phá sản
Nỗi đau mang tên Three Arrows Capital (3AC)
Chúng ta chắc hẳn chưa quên được nỗi đau vào tháng 5/2022 khi LUNA một đồng coin top 10 sụp đổ kéo theo sự phá sản hàng loạt của các công ty đầu tư tiền mã hóa trong đó có 3AC một quỹ phòng hộ tiền mã hóa rất lớn. Giám đốc điều hành Michael Moro của Genesis một trong những công ty con của DCG đã xác nhận có khoản vay cho 3AC nhưng không được ông tiếc lộ, nhưng theo một báo cáo của The Wall Street Journal, Genesis đã cho 3AC vay khoảng nợ lên đến 1,1 tỷ đô và là chủ nợ lớn nhất của 3AC. Chưa có báo cáo xác nhận là Genesis đã thu về khoảng nợ đó chưa, nhưng một phần đã bị thanh lý khi 3AC phá sản.
Theo báo cáo khoản nợ Genesis cho 3AC vay được hỗ trợ bởi: 17 triệu cổ phiếu từ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), 446.000 cổ phiếu trong Grayscale Ethereum Trust, 2 triệu mã thông báo gốc Avalanche (AVAX) và 13 triệu mã thông báo NEAR.
Trên twitter của mình DCG đã nói về việc 3AC không trả được nợ với Genesis:
“Cả bảng cân đối kế toán của DCG và Genesis vẫn mạnh. Không còn tiếp xúc với Three Arrows Capital, Genesis tiếp tục được vốn hóa tốt và hoạt động của nó vẫn diễn ra bình thường.”
Hàng loạt CEO từ chức
Tháng 8/2022 giám đốc điều hành Genesis, Michael Moro với 6 năm gắng bó đã nộp đơn từ chức trong bối cảnh thị trường suy thoái khi công ty cắt giảm 20% lực lượng lao động. Ông sẽ hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Genesis trong vai trò cố vấn.
Chỉ sau một tháng khi Michael Moro từ chức, tháng 9/2022 một CEO khác là Matt Ballensweig thông báo trên LinkedIn cá nhân rằng anh ấy sẽ thôi giữ chức vụ đồng giám đốc bán hàng và giao dịch của Genesis sau hơn 5 năm làm việc tại công ty và chuyển sang vai trò cố vấn.
Đầu tháng 10, Theo một hồ sơ gửi lên ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Grayscale tuyên bố chấm dứt hai thỏa thuận với Genesis được ký vào năm 2019 xung quanh Grayscale Bitcoin Trust của họ, nhưng Grayscale vẫn sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp thanh khoản. Trong đó, thứ nhất Genesis sẽ không còn hỗ trợ Grayscale trong việc phân phối và tiếp thị cổ phần của Grayscale. Thứ hai, từ ngày 3 tháng 10 trở đi, Genesis sẽ không còn là người tham gia ủy thác được ủy quyền của Grayscale.
Không biết là Genesis có bị ảnh hưởng bởi các sự kiện suy thoái của thị trường tiền mã hóa hay không nhưng vào tháng 7, công ty đã xác nhận rằng họ có khoản đầu tư vào 3AC một công ty có liên kết với Terra và sau đó đã bị tòa án Anh ra lệnh thanh lý. DCG cho biết họ đã nhận một số trách nhiệm của 3AC để đảm bảo Genesis có đủ vốn cho hoạt động của mình. Nhưng đã có nhiều sự thay đổi CEO và cắt giảm nhân sự.
Sau khi FTX phá sản
Ngày 11/11/2022 đánh dấu một sự kiện lớn nhất từ trước đến nay trong thị trường Crypto khi sàn giao dịch FTX do Sam Bankerman-Fried đứng sau nộp đơn phá sản, kéo theo hiệu ứng domino làm cả thị trường ngập trong sắc đỏ. Vụ việc ước tính có khoảng hơn 1 triệu nạn nhân là khách hàng và các nhà đầu tư, với tổng mức thiệt hại lên đến 8 tỷ đô la.
Sau khi FTX nộp đơn phá sản, Genesis Trading đã tiết lộ có 175 triệu đô la tiền bị khóa trong tài khoản giao dịch FTX trên Twitter vào ngày 11/11/2022
Genesis cũng tuyên bố rằng họ không có mối quan hệ thân thiết nào với FTX và Alameda Research và nhấn mạnh rằng “các khoản tiền bị khóa sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động tạo lập thị trường của chúng tôi”, sau khi có những lời đồn thổi về mối quan hệ giữa họ và khoản vay 200 triệu mà Genesis đã cho FTX vay. Genesis đã thông báo rằng họ sẽ nhận được khoản đầu tư bổ sung trị giá 140 triệu đô la từ công ty mẹ DCG để trấn an khách hàng.
Đến ngày 16 tháng 11, Trên twitter của mình Genesis thông báo sẽ “tạm thời đình chỉ các khoản mua lại và các khoản vay mới trong hoạt động cho vay”. Với lý về sự hỗn loạn chưa từng có của thị trường, liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX dẫn đến mức rút tiền bất thường vượt quá tính thanh khoản hiện tại của Genesis.
Genesis vẫn đang tích cực trong quá trình huy động vốn để giải quyết các trở ngại tài chính đang mắc phải. Theo báo cáo của Bloomberg ngày 21/11 Genesis hiện đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn và nói với các nhà đầu tư rằng họ sẽ phải nộp đơn xin phá sản. Bác bỏ thông tin này, người phát ngôn của Genesis nói với Cointelegraph rằng không có kế hoạch nộp đơn xin phá sản và họ đang có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với các chủ nợ.
“Chúng tôi không có kế hoạch nộp đơn phá sản ngay lập tức. Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết tình hình hiện tại một cách đồng thuận mà không cần nộp đơn xin phá sản. Genesis tiếp tục có những cuộc trò chuyện mang tính xây dựng với các chủ nợ.”
Genesis được cho là đã thuê một cố vấn tái cấu trúc để khám phá tất cả các lựa chọn có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng phá sản. Trong khi Genesis vẫn đang cố gắng huy động 500 đến 1 tỷ đô từ các nhà đầu tư để bù đắp khoản thiếu hụt của mình nhưng chưa khả thi.
Ngày 25/11 Genesis và các công ty tiền mã hóa khác bị điều tra bởi các cơ quan quản lý chứng khoán tại Hoa Kỳ về cáo buộc vi phạm luật chứng khoán của Genesis với các nhà đầu tư. Joseph Borg, giám đốc ủy ban chứng khoán Alabama nhấn mạnh cuộc điều tra tập trung vào việc liệu Genesis và các công ty tiền mã hóa khác có ảnh hưởng đến các nhà đầu tư mà không có đăng ký thích hợp hay không.
Ngày 28 tháng 11, công ty cho vay tiền mã hóa BlockFi có trụ sở tại New Jersey do Zac Prince thành lập đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản nguyên nhân sâu xa là do ảnh hưởng từ FTX. Zac Prince nhấn mạnh trong hồ sơ phá sản rằng việc tiếp với FTX đã tạo ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản dẫn đến phá sản. Không biết là Genesis có liên quan đến BlockFi hay không, nhưng BlockFi lại có liên quan đến 3AC một sự thú vị đặt biệt.
Theo Financial Times tiết lộ vào ngày 3 tháng 12, Genesis và công ty mẹ DCG bị cáo buộc nợ các khách hàng của Gemini 900 triệu đô la. Gemini một sàn giao dịch tiền mã hóa có một sản phẩm hợp tác với Genesis tên là Gemini Earn, mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm được 8% tiền lãi bằng cách cho vay tiền điện tử của họ, bao gồm Bitcoin và stablecoin được chốt bằng tiền tệ fiat. Và chính Gemini cũng tạm ngưng các hoạt động rút tiền cùng ngày với Genesis.
Cho đến hiện tại Genesis vẫn chưa có giải pháp nào cho việc tạm dừng rút tiền của mình, và cho biết sẽ mất thêm vài tuần nữa để vạch ra lộ trình phục hồi cho hoạt động kinh doanh cho vay của mình.
“Tại thời điểm này, chúng tôi dự đoán rằng sẽ mất thêm vài tuần chứ không phải vài ngày để chúng tôi đi đến một con đường phía trước.”
Genesis cho biết rằng đang làm việc với sự tư vấn của các cố vấn có kinh nghiệm cao và đang đánh giá con đường hiệu quả nhất để bảo toàn tài sản của khách hàng, tăng cường tính thanh khoản của chúng tôi và cuối cùng là đưa hoạt động kinh doanh của chúng tôi tiến lên phía trước.
Tổng kết
Trước những cáo buộc và thiếu hụt tài chính của mình các bạn nghĩ sau về tương lai của Digital Currency Group nói chung và các công ty con như: CoinDesk, Genesis, Grayscale nói riêng? Liệu Genesis có trở thành BlockFi thứ 2 hay Grayscale sẽ thành FTX tiếp theo như nhiều người đồn đoán? Hãy cùng đưa ra nhận định ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại và chúc một ngày may mắn.
