BinanceUS ra thông báo ngưng giao dịch cặp AMP/USD

BinanceUS
BinanceUS hủy niêm yết AMP

Mới đây, sàn giao dịch BinanceUS vừa mới ra thông báo rằng họ sẽ ngừng giao dịch cặp token AMP/USD kể từ ngày 15/08 sắp tới.

Thông tin chi tiết như sau:

  • Việc nạp token AMP vào Binance US sẽ đóng lại vào lúc 8:00 sáng theo giờ VN ngày 16/08
  • Cặp giao dịch AMP/USD sẽ bị xóa khỏi sàn vào lúc 10:00 sáng theo giờ VN ngày 16/08
  • Tất cả các lệch giao dịch liên quan tới AMP sẽ bị xóa sau khi đóng cặp giao dịch nói trên

BinanceUS đưa ra thông cáo về việc xóa cặp token AMP/USD bởi vì những các buộc liên quan tới việc SEC (Ủy ban Giao Dịch và Chứng Khoán Hoa Kỳ) đệ trình các cáo buộc giao lận chứng khoán đối với cựu nhân viên cũ của Coinbase – sàn giao lịch lớn nhất nước Mỹ.

Xem thêm về bài viết thông báo của BinanceUS tại đây

SEC cáo buộc 9 mã token là chứng khoán

SEC cáo buộc 9 mã tokens được xem là chứng khoán đang được niêm yết trên sàn Coinbase

  • Vào tuần trước, SEC gọi 9 mã tokens khác là “chứng khoán” trong cáo buộc của họ bao gồm: AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX and KROM. Trong đó AMP là token duy nhất đang được niêm yết trên sàn BinanceUS

Vụ việc giao dịch nội gián của cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase

  • Thông báo trên liên quan trực tiếp tới việc Bộ tư pháp Hoa Kỳ – DOJ cáo buộc rằng một cựu giám đốc sản phẩm của sàn Coinbase – Ishan Wahi đã tham gia vào giao dịch nội gián (Front-running) bằng cách cho anh trai của mình – Nikhil Wahi và một người bạn – Sameer Ramani các mã token sắp được niêm yết trên sàn này.
  • DOJ cáo buộc trong một thông cáo báo chí rằng Ishan Wahi đã chia sẻ thông tin về những tài sản tiền mã hóa mà Coinbase sẽ niêm yết cho anh trai và bạn của mình. SEC cũng đưa ra cáo buộc chống lại 3 người này liên quan đến cùng cáo buộc trên của DOJ.
  • Ishan Wahi dã chia sẻ thông tin liên quan tới 14 mã tokens sắp được listing trên Coinbase. Theo báo cáo của DOJ, các bị cáo trên đã sử dụng ví Etherum ẩn danh để mua ít nhất 25 loại tiền mã hóa khác nhau và có khả năng kiếm được $1.5m (con số mà SEC đưa ra là $1.1m)

Từ cáo buộc trên, phía Coinbase cũng tuyên bố rằng họ sẽ hợp tác với SEC để làm rõ các tokens được niêm yết trên sàn giao dịch của họ không phải là chứng khoán. Theo giám đốc pháp lý của Coinbase

“We are confident that our rigorous diligence process — a process the SEC has already reviewed — keeps securities off our platform, and we look forward to engaging with the SEC on the matter”

– Tạm dịch: Chúng tôi rất tự tin vào quy trình được thực hiện một cách nghiêm ngặt và đã được kiểm chứng bởi SEC trước đây – giữ cho chứng khoán không phải là loại tài sản được được niêm yết trên sàn Coinbase, chúng tôi cũng rất sẵn lòng hợp tác với SEC để làm rõ vấn đề này.

Trước đây SEC đã từng rất nhiều lần xác định rằng tiền mã hóa nên được xem là chứng khoán tuy nhiên chưa từng nêu đích danh mã token nào là chứng khoán. Việc lần này SEC chỉ danh đánh thị 9 mã tokens được niêm yết trên sàn Coinbase là “Chứng khoán” được xem là 1 bước đi cứng rắn trong việc quản lý thị trường tiền mã hóa của SEC.

Các chuyên gia nói gì

Theo chuyên gia pháp lý – Ian McGinley trong bài phỏng vấn với CoinDesk – Ủy ban Giao dịch và Chứng Khoán Hoa Kỳ SEC cần phải chứng minh rằng các mã giao dịch tokens được niêm yết trên sàn Coinbase là “chứng khoán” để theo đuổi vụ giao dịch nội gián kể trên

McGinley cho biết: “Họ không có quy chế gian lận điện tử như DOJ làm” – đề cập đến các cáo buộc gian lận điện tử do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành hôm thứ Năm.

Anh cũng nói thêm rằng SEC hiện tại cần phải chứng minh rằng các mã tokens trên là “chứng khoán”

SEC đã đưa ra các cáo buộc chống lại bộ ba trên dựa vào các cáo buộc tương tự khác. Tuy nhiên, lần đầu tiên SEC đã sử dụng đơn khiếu nại để xác định 9 mã tokens (bao gồm AMP) mà ba người kia đã giao dịch dưới dạng chứng khoán mà không tính phí của các tổ chức phát hành hoặc sàn giao dịch phát hành tài sản kỹ thuật số.

McGinley cũng nói rằng, trong trường hợp này Coinbase bị xem là “nạn nhân” bởi vì các thông tin bảo mật của họ đã “bị đánh cắp” bởi 3 người nêu trên. Liệu Coinbase có nộp đơn để can thiệp vụ án với tư cách là nhân chứng hay không vẫn chưa được xác định. “Họ không phải là bên tham gia hành động này, Coinbase sẽ không bị buộc tội trong cả 2 trường hợp nói trên” – McGinley chia sẻ thêm.

Những điều nhà đầu tư cần lưu ý

Có thể thấy rằng SEC đang rất mạnh tay trong vụ việc lần này và muốn cáo buộc rằng 9 mã tokens nêu trên (bao gồm cả AMP) là “chứng khoán” để tiếp tục đẩy nhanh vụ điều tra liên quan tới cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase.

AMP/USD sau khi bị ra thông báo hủy niêm yết trên sàn BinanceUS đã giảm gần 10% so với 24 giờ trước.

Giá token AMP 24h qua
Giá token AMP 24h qua

Các mã token liên quan còn lại có một cái tên nổi bật là: RLY (Rally – một dự án được mở bán trên Coinlist trước đây). Nhà đầu tư cần chú ý và cẩn trọng hơn khi mình đã sở hữu và đầu tư vào các mã tokens trên.

Kết luận

Có thể thấy rằng hiện tại SEC đang rất lo ngại trong việc quản lý cũng như kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch tiền mã hóa tại Hoa Kỳ để bảo vệ người dùng.

Việc SEC cáo buộc 9 mã tokens nêu trên là “Chứng khoán” là một phần để áp dụng luật pháp tại Hoa Kỳ cho vụ việc giao dịch nội gián liên quan tới cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase.

Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết rằng SEC sẽ đưa ra những luận điểm nào để cáo buộc rằng 9 mã tokens trên là “chứng khoán”, tuy nhiên hành động của BinanceUS là ngừng niêm yết AMP – mã token liên quan tới 9 cái tên trên để bảo vệ người dùng của họ.

Cùng để lại bình luận của bạn bên dưới liên quan tới việc này nhé!