Jake Chervinsky thuộc Hiệp hội Blockchain tin rằng các chính trị gia không nên lo lắng rằng Nga có thể sử dụng tiền số để tránh các lệnh trừng phạt kinh tế vì nó không khả thi ở quy mô cần thiết. Chuyên gia về chính sách tiền số này cho rằng những lo ngại của các chính trị gia cấp cao về việc Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế bằng cách sử dụng tiền số là “hoàn toàn không có cơ sở”.

Thị trường tiền số gần như không đủ lớn cũng như không đủ sâu để hỗ trợ khối lượng mà Nga cần và cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số của đất nước là rất nhỏ. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde là một trong số những nhân vật nổi tiếng lo ngại rằng tiền số có thể cung cấp phương tiện để Nga vượt qua các lệnh trừng phạt tài chính nghiêm khắc được áp đặt sau khi Nga tấn công Ukraine.

Quốc gia này hầu hết đã bị cắt khỏi hệ thống giao dịch xuyên biên giới SWIFT và các doanh nghiệp ở Mỹ và các nước phương Tây khác bị cấm kinh doanh hoặc giao dịch với các ngân hàng Nga và quỹ tài sản quốc gia.

Jake Chervinsky, người đứng đầu chính sách của nhà quảng bá chính sách tiền số Hiệp hội Blockchain ở Hoa Kỳ, đã giải thích “Nga không thể và sẽ không sử dụng tiền số để trốn tránh các lệnh trừng phạt”.

1/ Russia can't & won't use crypto to evade sanctions.

Concerns about crypto's use for sanctions evasion are totally unfounded. They fundamentally misunderstand:

– how sanctions work
– how crypto markets work
– how Putin is actually trying to mitigate sanctions

I'll explain 🧵

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) March 1, 2022

Chervinsky đã nêu ba lý do tại sao không có khả năng Nga sẽ sử dụng tiền số để vượt qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Thứ nhất là các lệnh trừng phạt không chỉ giới hạn ở đô la Mỹ, và giờ đây bất kỳ doanh nghiệp hoặc công dân Hoa Kỳ nào giao dịch với Nga đều là bất hợp pháp. “Không quan trọng nếu họ sử dụng đô la, vàng, vỏ sò hay Bitcoin.”

Lý do thứ hai là nhu cầu tài chính của một quốc gia như Nga vượt xa khả năng hiện tại của thị trường tiền số, mà Chervinsky gọi là “quá nhỏ, tốn kém và ít minh bạch để có thể hữu ích cho nền kinh tế Nga”. Nói cách khác, ngay cả khi Nga có thể tiếp cận đủ thanh khoản, nước này vẫn không thể che giấu các giao dịch của mình trên một thị trường như vậy.

Cuối cùng, quốc gia này đã dành nhiều năm để cố gắng chống lại các lệnh trừng phạt nhưng đã không thể xây dựng bất kỳ cơ sở hạ tầng tiền số có ý nghĩa nào hoặc thậm chí  hoàn thiện các quy định về tiền số. Như vậy, tiền số dường như không nằm trong kế hoạch giảm nhẹ tác động của các lệnh trừng phạt của Nga.

“Thực tế là Putin đã dành nhiều năm để cố gắng chống lại các lệnh trừng phạt trước đó và tiền số không nằm trong kế hoạch của ông ấy. Chiến lược của ông ấy bao gồm đa dạng hóa dự trữ của Nga thành nhân dân tệ và vàng (không phải tiền số), chuyển thương mại sang châu Á (không phải blockchain), đưa sản xuất vào nội địa, v.v. ”

Tuy nhiên, Roman Bieda, người đứng đầu cuộc điều tra gian lận tại nền tảng nghiên cứu blockchain Coinfirm, nói với Al Jazeera vào 1/3/2022 rằng nói chung có thể sử dụng tiền số để “trốn tránh các lệnh trừng phạt và che giấu sự giàu có” như đã được thực hiện bởi Triều Tiên, Venezuela và Iran.

Nhưng các chuyên gia khác nói với cửa hàng rằng trường hợp của Nga khác vì quy mô trừng phạt, tỷ lệ chấp nhận tiền số chậm chạp và thiếu chiều sâu của thị trường.

Ari Redbord, người đứng đầu các vấn đề pháp lý và chính phủ tại nhà điều tra tội phạm tiền số TRM Labs, cho biết tính minh bạch của blockchain là một biện pháp ngăn chặn tự nhiên để xử phạt hành vi trốn tránh trong trường hợp này.

“Nga không thể sử dụng tiền số để thay thế hàng trăm tỷ đô la có khả năng bị phong tỏa hoặc đóng băng.”

Hiện Chủ tịch ECB Lagarde rất mong muốn được  Nghị viện châu Âu thông qua dự luật Thị trường trong tài sản tiền số càng sớm càng tốt để cung cấp cho các cơ quan chức năng châu Âu các phương tiện để “tài sản tiền số thực sự có thể bị bắt”. Lagarde đã và đang thúc đẩy việc thông qua các chính sách một cách khẩn cấp để ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng tiền số.

Trong một cuộc phỏng vấn với Rachel Maddow trên MSNBC tuần này, Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thúc giục Tổng thống Mỹ Joe Biden cấm Nga giao dịch tiền số, đồng thời cảnh báo về các mối đe dọa an ninh quốc gia có thể tồn tại liên quan đến tiền số. Hillary Clinton cho biết:

“Bộ Tài chính và người châu Âu nên xem xét kỹ lưỡng cách họ có thể ngăn chặn thị trường tiền số mở lối thoát cho Nga. Tôi rất thất vọng khi thấy một số sàn giao dịch tiền số – không phải tất cả, mà là một số sàn – từ chối chấm dứt giao dịch với Nga theo một số triết lý của Chủ nghĩa Tự do.”

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren ngày 1/3/2022 tuyên bố rằng các cơ quan quản lý tài chính Mỹ nên xem xét kỹ lưỡng các tài sản kỹ thuật số vì chúng có nguy cơ “cho phép Putin và đồng bọn trốn tránh những nỗi đau kinh tế.