SEC đã cáo buộc Cynthia và Eddy Petion, những người đứng sau NovaTech, với cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo crypto lớn giá trị 650 triệu USD từ hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn cầu. Phần lớn nạn nhân là một phần của cộng đồng người Mỹ gốc Haiti.

Tuy nhiên, SEC không chỉ dừng lại ở gia đình Petion. SEC đang mở rộng điều tra thêm 6 người khác là Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley, đây là những người tham gia phát triển NovaTech.

SEC Novatech dung sau vu lua dao crypto tri gia 650 trieu USD
SEC cáo buộc Novatech đứng sau vụ lừa đảo crypto trị giá 650 triệu USD (Nguồn: Shuran Huang/The New York Times)

Trong thông báo đi kèm, Eric Werner, giám đốc Văn phòng khu vực Fort Worth của SEC, đã chia sẻ.

“Các chương trình MLM có quy mô này đòi hỏi nhiều cá nhân nhúng tay thực hiện và vụ kiện hôm nay sẽ cho thấy rằng chúng tôi sẽ bắt những người đứng đầu của các kế hoạch lừa đảo khổng lồ này chịu trách nhiệm, mà cả những đại lý lôi kéo các nạn nhân bằng cách gạ gẫm họ bất hợp pháp.”

Từ năm 2019 đến năm 2023, NovaTech hoạt động như một chương trình đầu tư MLM (tiếp thị đa cấp) và crypto. Nhưng theo SEC, tất cả chỉ là bánh vẽ. Petions đã thu hút mọi người bằng cách hứa hẹn lợi nhuận lớn, tuyên bố họ sẽ đầu tư vào thị trường crypto và ngoại hối. Cynthia Petion nói chuyện ngọt ngào với các nhà đầu tư, nói với họ rằng họ sẽ “có lợi nhuận ngay từ ngày đầu tiên”.

Nhưng trên thực tế, hầu hết số tiền hoàn toàn không được đầu tư và số tiền được dùng để trả cho các nhà đầu tư trước đó và vào của các nhà phát triển. Một phần lớn tiền mặt cũng được cho là đã bị chính Petions bòn rút. Khi toàn bộ hoạt động cuối cùng sụp đổ, hầu hết các nhà đầu tư không thể lấy lại tiền của họ.

Eric Werner, Giám đốc Văn phòng khu vực Fort Worth của SEC, chỉ ra rằng gia đình Petion và mô hình đa cấp của họ đã gây ra “tổn thất không thể kể hết cho hàng chục ngàn nạn nhân trên khắp thế giới”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng SEC không chỉ theo dõi những nhân vật cộm cáng đằng sau hoạt động này. Các đại lý hàng đầu của NovaTech đã tuyển dụng một mạng lưới các nhà đầu tư rộng lớn và NovaTech sẽ thưởng cho họ hoa hồng với mỗi người mới mà họ đưa vào. Ngay cả khi một số người trong số họ như Zizi, Dunbar, Corbett và Sampson, nhận ra rằng các nhà quản lý Mỹ và Canada bắt đầu điều tra họ vẫn không dừng lại. Thay vào đó, họ tiếp tục đẩy mạnh mô hình lừa đảo, hạ thấp rủi ro và thuyết phục nhiều người hơn nhằm tham gia vào hệ thống lừa đảo này.

Đơn khiếu nại của SEC hiện đang được nộp lên Tòa án Mỹ và chờ xử lý tại Nam Florida. Tất cả các bị cáo đều phải đối mặt với cáo buộc vi phạm đăng ký. SEC đang đề xuất lên tòa án nhiều hình phạt đối với nhóm của Petions, bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn, tịch thu tài sản bất chính của họ và hình phạt dân sự.

Đơn truy tố của tòa án New York (Nguồn: Tòa án New York)
Đơn truy tố của tòa án New York (Nguồn: Tòa án New York)

Vụ kiện quy mô lớn này cho thấy các nhà lập pháp Mỹ đang đánh mạnh vào việc ngăn chặn các rủi ro ngày càng gia tăng của thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường tài chính kỹ thuật số. Sự sụp đổ của Novatech cũng là một lời cảnh tỉnh về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tài chính, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số và giao dịch ngoại hối.