Ngày 23/5/2022, cảnh sát Hàn Quốc thông báo rằng họ đã mở một cuộc điều tra về hành vi biển thủ, có liên quan đến một nhân viên của Terraform Labs. Để ngăn chặn việc chuyển tiền, họ đã yêu cầu các sàn giao dịch crypto đóng băng các tài khoản của Luna Foundation Guard.
Tờ Chosun dẫn lời một quan chức từ Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết:
“Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng có một người bị nghi ngờ biển thủ quỹ công ty được cho là nhân viên của Terraform Labs”
Cảnh sát đã nhận được báo cáo về cáo buộc tham ô vào giữa tháng này và đang xem xét vụ việc. Là một phần của cuộc điều tra, cảnh sát có kế hoạch kiểm tra chi tiết các giao dịch tiền mặt và tiền số của Terraform Labs và Luna Foundation Guard (LFG).
Cảnh sát giải thích rằng có bằng chứng cho thấy tiền biển thủ đã chảy vào tài khoản của Luna Foundation Guard. Do đó, đơn vị cảnh sát về tội phạm mạng đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền số lớn trong nước như Upbit và Bithumb, “khẩn cấp” đóng băng các tài khoản thuộc Luna Foundation Guard để ngăn chặn việc rút tiền từ các sàn giao dịch này.
Tuy nhiên, theo luật và quy định của Hàn Quốc, yêu cầu đóng băng của cảnh sát không phải là vấn đề bắt buộc mà là vấn đề cần được thực hiện tùy ý bởi mỗi sàn giao dịch. Do đó, vẫn chưa thể xác nhận liệu các yêu cầu đóng băng trên đã được thực hiện hay chưa.
Terra (LUNA) và Stablecoin TerraUsd (UST) đã sụp đổ vào đầu tháng 5/2022 sau khi UST “mất peg” so với đô la Mỹ. Sau sự cố sụp đổ, chính phủ Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra khẩn cấp về hai đồng tiền này và gặp gỡ đại diện của các sàn giao dịch crypto hàng đầu của Hàn Quốc để thảo luận về các biện pháp ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra.
Tuần trước, một số nạn nhân đã đệ đơn kiện Giám đốc điều hành Terraform Labs Kwon Do-hyung (hay còn gọi là Do Kwon) lên Văn phòng Công tố quận Nam Seoul với tội danh vi phạm Đạo luật Aggravated Punishment of Specific Economic Crimes (Trưng phạt với các hoạt động tội phạm kinh tế) và Regulation of Similar Receipts (Quy định về những khoản thu tương tự).
Do Kwon đã giải thể Terraform Labs Korea vài ngày trước khi LUNA và UST sụp đổ. Trong khi bị nghi ngờ có nhiều pha chơi xấu, Do Kwon khẳng định rằng thời điểm đó chỉ là “tình cờ”. Do Kwon cũng tuyên bố rằng công ty của ông không nợ chính phủ Hàn Quốc bất kỳ khoản thuế nào.
