Theo tờ Wall Street Journal, các nhà chức trách liên bang Hoa Kỳ đang xem xét khả năng truy tố Tether (USDT) vì vi phạm các lệnh cấm vận tài chính và quy định chống rửa tiền.

Bộ Tư pháp đang “sờ gáy” Tether?

Văn phòng Công tố Manhattan của Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang thu thập chứng cứ, nghi ngờ Tether có thể đã được bên thứ ba sử dụng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán chất cấm, tài trợ cho hoạt động khủng bố, tấn công mạng, và rửa tiền từ các hoạt động này.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đang cân nhắc đưa Tether vào danh sách trừng phạt, do nghi vấn cho phép các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách cấm vận của Hoa Kỳ như nhóm Hamas và các tay buôn vũ khí từ Nga tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Trên mạng xã hội X, CEO của Tether, ông Paolo Ardoino, đã phủ nhận bài viết của Wall Street Journal, khẳng định rằng công ty không hề bị điều tra.

As we told to WSJ there is no indication that Tether is under investigation. WSJ is regurgitating old noise. Full stop.

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) October 25, 2024

Trong quá khứ, Tether đã hợp tác với các cơ quan chức năng của Mỹ trong việc ngăn chặn các hành vi phạm pháp, với lần đóng băng tài sản trị giá hàng trăm triệu USD vào tháng 12/2023. Dù vậy, năm 2021, công ty vẫn bị CFTC và tiểu bang New York phạt tổng cộng 61 triệu USD vì các sai phạm liên quan đến việc bảo chứng đồng USDT.

Tin tức về cuộc điều tra xuất hiện vào thời điểm Tether được đồn đoán sẽ tham gia vào thị trường tài chính truyền thống sau nửa đầu năm 2024 thành công với lợi nhuận kỷ lục 5,2 tỷ USD từ các khoản đầu tư vào tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Tether hiện là tổ chức nắm giữ tín phiếu Mỹ lớn thứ 18 trên thế giới, trong khi vốn hóa của USDT vừa vượt qua mốc 120 tỷ USD, giúp thị trường tiền mã hóa tăng trưởng mạnh mẽ gần đây.

Trước những diễn biến này, giá Bitcoin đã giảm từ 67.280 USD xuống còn 66.000 USD khi bài viết của Wall Street Journal lan truyền, nhưng nhanh chóng phục hồi khi CEO Tether lên tiếng bác bỏ thông tin.