Hôm nay, nhà phát hành stablecoin hàng đầu Tether và các công ty tiền mã hóa Bitfinex đã bị Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Tương Lai (CFTC) phạt 42,5 triệu đô la với lý do vi phạm đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và lệnh CFTC trước đó.
Tether đóng phạt cho CFTC
Thông báo của CFTC cho biết Tether đã đưa ra các tuyên bố sai lệch và che giấu sự thật liên quan đến cơ chế bảo chứng cho đồng stablecoin USDT. Theo CFTC, công ty đứng sau một stablecoin cùng tên đã tuyên bố không đúng sự thật, rằng USDT được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ. Lệnh yêu cầu công ty phải đóng một khoản tiền phạt lên đến 41 triệu đô la.
Hơn nữa, Tether chỉ nắm giữ đủ dự trữ fiat để hỗ trợ tài sản được neo bằng đồng đô la trong 26 tháng từ năm 2016 đến năm 2018. Cơ quan này cũng tuyên bố rằng công ty này đứng sau một stablecoin cùng tên đã vi phạm luật khi giữ một phần dự trữ trong các công cụ tài chính phi fiat, cũng như bằng cách tạo quỹ hoạt động và dự trữ.
Họ tiếp tục phát hiện rằng Tether đã không tiết lộ rằng họ có các khoản phải thu không đảm bảo và tài sản tiền mã hoá trong các khoản dự trữ của mình và Tether đã trình bày một cách gian dối rằng họ sẽ trải qua các cuộc kiểm tra thường xuyên, chuyên nghiệp để chứng minh rằng họ luôn duy trì“ 100% dự trữ, mặc dù chúng hông được kiểm toán. Thêm vào đó, Tether cũng không thực hiện kiểm toán chuyên nghiệp trong thời gian như đã đề cập ở trên.
Bên cạnh đó, Cơ quan giám sát hợp đồng tương lai hàng hóa đã thanh toán các khoản phí với Bitfinex để tạo điều kiện cho các giao dịch hàng hóa bán lẻ bất hợp pháp, trao đổi ngoại tệ sử dụng tài sản kỹ thuật số với người Mỹ trên nền tảng của mình, ngoài việc đóng vai trò là ủy viên hợp đồng tương lai, hoặc FCM, mà không cần đăng ký.
CFTC cũng đồng thời phạt iFinex, công ty mẹ của sàn giao dịch Bitfinex, với khoản phạt 1,5 triệu đô la vì thực hiện các giao dịch hàng hóa bán lẻ ngoại hối.
“Lệnh của CFTC không tìm thấy vấn đề nào liên quan đến hoạt động hiện tại của Tether. Lệnh liên quan đến một số tiết lộ về nguồn dự trữ từ hơn hai năm rưỡi trước. Theo Lệnh phạt, những vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn khi các điều khoản dịch vụ được cập nhật vào tháng 2 năm 2019 ”, trong tuyên bố chính thức của mình, Tether nói rằng CFTC không tìm thấy vấn đề gì với hoạt động hiện tại của công ty.
Tether đã đưa ra một tuyên bố bác bỏ, nhấn mạnh rằng họ luôn duy trì lượng dự trữ đầy đủ và sẵn sàng giải quyết vấn đề này để tập trung phát triển trong tương lai.
Tài khoản Twitter của CEO Tether đã bị xóa sau khi Bloomberg công bố cuộc điều tra. Các giám đốc điều hành và nhân viên liên quan từ Tether có khả năng đối mặt với một cuộc điều tra tội phạm về gian lận ngân hàng.
