De Nederlandsche Bank, ngân hàng Trung ương Hà Lan đã đưa ra cảnh báo cho Binance Holdings Limited và các đơn vị cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cho cư dân địa phương.

Hôm thứ tư vừa qua, De Nederlandsche Bank – ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết sàn giao dịch tiền mã hóa Binance hoạt động không tuân thủ Đạo luật Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố của quốc gia này, cáo buộc khách hàng của Binance có nguy cơ “tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố”. Theo ngân hàng Trung ương, Binance đang cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ tiền mã hóa cũng như ví giám sát mà không cần đăng ký pháp lý bắt buộc.

Cảnh báo được đưa ra sau khi các cơ quan giám sát tài chính ở các quốc gia khác nhau cho biết Binance Holdings Limited không được phép cung cấp một số dịch vụ nhất định cho người dân của họ. Các nhà chức trách ở Ý, Malaysia, Ba Lan, Đức, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thái Lan, Canada, Nhật Bản và Singapore đã đưa ra tuyên bố cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng đối với Binance.

Ngày 17/8, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết đa phần ông tập trung vào việc đảm bảo sàn giao dịch tuân thủ các cơ quan quản lý địa phương trong việc chuyển sang một tổ chức tài chính thay vì “ các hoạt động hàng ngày của sàn giao dịch . ” Zhao trước đây đã ám chỉ rằng anh ta sẽ sẵn sàng chấp nhận “một người cao cấp với nền tảng tuân thủ mạnh mẽ” để thay thế anh ta như Giám đốc điều hành.

Zhao nói: “Chúng tôi đang trải qua quá trình chuyển từ một nhà đổi mới công nghệ trở thành một công ty dịch vụ tài chính, vì vậy chúng tôi cần phải tuân thủ đầy đủ”.

Anh ấy nói thêm:

“Chúng tôi cần phải xin giấy phép và điều này rất quan trọng để trao đổi với các cơ quan quản lý yêu cầu về các cuộc họp thường xuyên, nơi chúng tôi chủ động cập nhật cho họ về những gì chúng tôi làm.”