Tổng chưởng lý New York Letitia James vừa đệ đơn kiện mới vào thứ Năm, nhằm thu hồi 2,2 triệu USD stablecoin đã bị đóng băng từ một đường dây lừa đảo nhắm vào người dân New York đang tìm kiếm cơ hội làm việc từ xa.

Mặc dù danh tính của những kẻ lừa đảo hiện vẫn chưa được xác định, đơn kiện của bà James mô tả một mạng lưới tinh vi đã tuyển mộ nạn nhân bằng cách quảng cáo các cơ hội làm việc từ xa trước khi hướng dẫn họ nộp stablecoin vào ví do những kẻ lừa đảo kiểm soát.

Crypto scammers stole $2.2M from job seekers.

Now, NY Attorney General Letitia James is fighting back—with a lawsuit served via NFT airdrop!

History in the making. pic.twitter.com/OPaDtUIiNs

— Day1x (@Day1Exchange) January 13, 2025

Các nạn nhân được thông báo rằng việc nộp tiền là cần thiết để thực hiện công việc và nhận thù lao. Tuy nhiên, theo đơn kiện, “Khoản thù lao này, được cho là sẽ được trả bằng stablecoin, không bao giờ là thật và các khoản tiền gửi mà nạn nhân tưởng là vào ‘tài khoản làm việc’ của họ thực chất đã chuyển thẳng vào các ví do [những kẻ bị cáo buộc lừa đảo] sở hữu và/hoặc kiểm soát.”

Đơn kiện nêu rõ gần 2,2 triệu USD stablecoin USDT và USDC đã bị đóng băng trong các ví do kẻ lừa đảo kiểm soát. Vụ kiện nhằm thu hồi số tiền này cùng với bồi thường thiệt hại và phí pháp lý từ những kẻ bị cáo buộc, đồng thời ngăn chặn họ lặp lại trò lừa đảo. Đơn kiện nêu tên một số nạn nhân đã bị lừa hơn 100.000 USD, như Ally – một lễ tân khách sạn ở Quận Nassau, New York và Mell – một giáo viên 31 tuổi đến từ Queens.

Đáng chú ý, bà James dự định tống đạt đơn kiện tới những kẻ bị cáo buộc thông qua việc airdrop NFT vào các ví do họ kiểm soát. “Tống đạt bằng NFT sẽ thông báo cho những kẻ lừa đảo về vụ kiện bằng cách cung cấp cho họ đường dẫn đến trang web của Văn phòng Tổng chưởng lý chứa tất cả các biện luận,” theo thông cáo báo chí. “Chưa có cơ quan quản lý tiểu bang hay liên bang nào sử dụng phương pháp này trước đây.”

Trò lừa đảo này tương tự như các vụ lừa đảo “giết lợn” khác, vốn đã gia tăng đáng kể trong năm 2024. Trong trò lừa đảo “giết lợn”, kẻ lừa đảo thường tạo mối quan hệ phức tạp với nạn nhân để chiếm đoạt nhiều tiền nhất có thể, thường giả danh là người yêu hoặc nhà tuyển dụng chuyên nghiệp. Khi nạn nhân báo cáo vấn đề về việc rút tiền, họ thường được yêu cầu gửi thêm tiền để giải quyết vấn đề, từ đó tăng tối đa số tiền mà kẻ lừa đảo có thể chiếm đoạt.

“Tôi kêu gọi tất cả người dân New York phải thận trọng với các tin nhắn từ người gửi không xác định tuyên bố cung cấp việc làm hoặc các cơ hội khác, và hãy báo cáo mọi trò lừa đảo cho văn phòng của tôi,” bà James nói.