Ngày 25/2/2/22, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ bản cáo trạng chống lại Satish Kumbhani, 36 tuổi, người sáng lập ra nền tảng không còn tồn tại là BitConnect. Theo cáo trạng, Kumbhani và đồng phạm đã lừa được khoảng 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong một kế hoạch Ponzi.
Kumbhani bị buộc tội có âm mưu lừa đảo qua điện thoại, âm mưu thao túng giá hàng hóa, hoạt động của một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền quốc tế.
Bản cáo trạng cho biết BitConnect hoạt động như một chương trình Ponzi bằng lấy tiền của người sau trả cho người đầu tư trước. Chính phủ cáo buộc Kumbhani đã đánh lừa các nhà đầu tư về “nền tảng cho vay” của BitConnect, bằng cách chào hàng công nghệ độc quyền có mục đích gồm “BitConnect Trading Bot” và Volatility Software” (Phần mềm cập nhật biến động).
Theo cáo trạng, Kumbhani tuyên bố “Bot giao dịch” và “phần mềm cập nhật biến động” của BitConnect có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể; dự án được cho là đảm bảo lợi nhuận bằng cách sử dụng tiền của các nhà đầu tư để giao dịch trên các thị trường trao đổi tiền kỹ thuật số dễ bay hơi.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng Kumbhani đã chỉ đạo mạng lưới tuyến dưới của mình thao túng gian lận và nâng giá tiền kỹ thuật số của BitConnect, BitConnect Coin (BCC), để tạo ra sự xuất hiện giả tạo về nhu cầu thị trường hợp pháp đối với BCC.
Bộ Tư pháp cũng cáo buộc Kumbhani và đồng phạm của anh ta đã che giấu vị trí của số tiền thu được của kẻ lừa đảo bằng cách tẩu tán, quay vòng và trao đổi lẫn nhau thông qua một nhóm ví và các sàn giao dịch quốc tế.
Ra mắt vào tháng 2 năm 2016, BitConnect đã được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và YouTube, và đến tháng 12 năm 2017, đồng tiền này đã được giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại là 463,31 đô la. Hiện nay, BitConnect Coin được định giá khoảng 0,67 đô la nhưng không có giao dịch.
Sự sụp đổ giá của BitConnect bắt đầu từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018. Vào tháng 1 năm 2018, Bang Texas và Bắc Carolina đã đưa ra thông báo ngừng và hủy đăng ký cho BitConnect, yêu cầu BitConnect ngừng cung cấp dịch vụ của mình cho người dân. Khi thông báo đóng cửa nền tảng cho vay của mình, BitConnect đã đề nghị trả tiền cho các nhà đầu tư, nhưng thay vì rút tiền mặt bằng Bitcoin đã được đầu tư, nền tảng này đã gửi cho các nhà đầu tư bằng đồng BCC.
Vào tháng 9 năm 2021, cư dân Los Angeles Glenn Arcaro- người quảng bá BitConnect để giới thiệu và lôi kéo những người khác tham gia chương trình-đã nhận tội trước tòa án liên bang vì đã tham gia vào cái mà Bộ Tư pháp gọi là “một âm mưu lớn liên quan đến BitConnect”, khiến các nhà đầu tư nhầm lẫn về mục đích của BitConnect về công nghệ độc quyền, lừa gạt các nhà đầu tư từ Hoa Kỳ và nước ngoài.
Luật sư Hoa Kỳ Randy Grossman tại Quận Nam California cho biết: “Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi cam kết theo đuổi công lý cho các nạn nhân của gian lận tiền kỹ thuật số.”
Nếu bị kết tội tất cả các tội danh, Kumbhani phải đối mặt với hình phạt tối đa 70 năm tù.
Trước đó, vào tháng 11/2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết sẽ bán số tiền kỹ thuật số trị giá 56 triệu đô la bị tịch thu từ “người quảng bá số một” của chương trình tiền kỹ thuật số Ponzi BitConnect để bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo. Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, chính phủ sẽ bán tiền kỹ thuật số và giữ số tiền thu được bằng đô la Mỹ, trước khi sử dụng số tiền thu được để “bồi thường cho các nạn nhân theo lệnh bồi thường trong tương lai của tòa án khi tuyên án.”
Số tiền kỹ thuật số đã bị thu giữ từ Glenn Arcaro, 44 tuổi, người đã nhận tội tham gia vào một âm mưu trị giá 2 tỷ đô la nhằm lừa đảo các nhà đầu tư BitConnect. Arcaro sẽ bị kết án vào ngày 7 tháng 1 năm 2022 và phải đối mặt với hình phạt tối đa là 20 năm tù. Các nạn nhân của chương trình BitConnect được khuyến khích truy cập trang web Justice.gov để biết thông tin về quyền của họ, xác định mình là nạn nhân và gửi báo cáo về tác động của nạn nhân.
BitConnect là gì?
Một trong những trò lừa đảo tiền kỹ thuật số khét tiếng nhất mọi thời đại, BitConnect tự nhận mình là một nền tảng đầu tư tiền kỹ thuật số mang lại lợi nhuận khổng lồ dựa trên bot giao dịch độc quyền của nó. Trên thực tế, bot không tồn tại; đó là một chương trình Ponzi thưởng cho những người tham gia dựa trên số lượng người đã mua vào chương trình này. Được hỗ trợ bởi kế hoạch kim tự tháp, tiền kỹ thuật số BCC của BitConnect đã vươn lên trở thành một trong 20 loại tiền kỹ thuật số lớn nhất theo vốn hóa thị trường, được định giá khoảng trên 400 đô la.
Sau các cuộc điều tra từ các cơ quan quản lý ở Texas và Bắc Carolina, BitConnect đã đóng cửa nền tảng cho vay và trao đổi của mình, khiến giá BCC giảm xuống dưới 30 đô la. Vào tháng 5 năm 2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cáo buộc 5 người quảng bá BitConnect để thu được khoản thanh toán 12 triệu đô la vào tháng 8. Một tháng sau, SEC đã kiện BitConnect, người sáng lập Satish Kumbhani và Arcaro, trong hành động đầu tiên chống lại BitConnect.
